汉滨公安打掉一电诈犯罪团伙

       近日，汉滨公安分局通过对涉手机卡、银行卡“两卡”犯罪线索梳理研判，深挖扩线，成功打掉一“跑分”洗钱电信网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，带破各类案件10余起，涉案金额达6000余万元。

       今年2月份，该局刑侦大队反诈专业队在工作中发现，唐某某名下账户资金流动异常，有“跑分”洗钱嫌疑，随即成立专班开展数据比对、筛查分析和信息研判等工作，迅速查明唐某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。2月16日，办案民警将唐某某抓获归案。为确保案件侦破取得更大突破，力争打深打透打彻底，反诈专业队经过多方侦查取证，一个以沈某某等人为首、架构清晰、分工明确的“跑分”洗钱团伙逐渐浮出水面。

       开展“夏季行动”以来，继7月10日成功抓获团伙首犯沈某某后，反诈专业队在一个多月时间内，又先后抓获犯罪嫌疑人王某某、毛某某、朱某某、南某等4人，并在岚皋警方的协助下，抓获犯罪嫌疑人刘某某。经审讯，2022年下半年以来，犯罪嫌疑人沈某某伙同他人，组织南某、朱某、王某某、刘某某、唐某某、毛某某等人办理银行卡，再将银行卡提供给上线诈骗犯罪团伙转账使用，涉案金额高达6000余万元，非法获利10余万元。

       目前，犯罪嫌疑人沈某某、南某、朱某、王某某、刘某某、唐某某、毛某某等人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。